上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届董事会第十次全体会议决议公告

际网路（www.cninfo.com.cn）；《2021上半年调查结果》《2021上半年常务管理委员会岗位调查结果》《2021上半年执行委员会岗位调查结果》日前2022年4同年30日披露于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）；其余动议日前2022年4同年30日披露于《中华人民共和国金融机构报》《金融机构时报》和巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）。

根据中华人民共和国证监会《本该公司会员大会规则》，本该公司统一常务董事将于上半年会员大会上来作2021上半年述职调查结果。

（三）值得注意若有

1、本次全体会议提案的第9项动议为值得注意议案关系人，需经到会的董事局（都有董事局管理者）所持参众两院权的2/3通过，其余动议为除此以外议案关系人，需经到会的董事局（都有董事局管理者）所持参众两院权的过半数通过。

2、根据《上交所股支持票股支持票规则（2022年修订）》《上交所本该公司理应管制必需第1号紧接著ISA本该公司规范运作》等法律条文规范的建议，本次全体会议提案的第5-6项动议将对中小按揭的参众两院同步进行单独计支持票并及时披露披露（中小按揭是指除本该公司常务董事、常务董事、见习雇员及单独或合计持有该公司5%以上控作价的董事局以外的其他董事局）。

三、彩排全体会议登记注册关系人

1、登记注册方式将：

（1）自然人董事局并须持本人居民身份证和金融机构账户卡同步进行登记注册，指派管理者到会的，并须持本人居民身份证、荐权福和和金融机构账户卡同步进行登记注册；

（2）不动产董事局由据悉人到会的，并须持开店执照寄给（加盖备案）、据悉人身份仅有须和居民身份证、金融机构账户卡同步进行登记注册；由据悉人指派的管理者到会的，并须持本人居民身份证、开店执照寄给（加盖备案）、据悉人荐权福和（加盖备案及不动产图章）、据悉人身份仅有须和居民身份证寄给、金融机构账户卡同步进行登记注册；

（3）时才董事局必需信件或传真方式将登记注册，信件、传真以登记注册时间段内该公司发出不应为。该公司不不感兴趣来电登记注册。

2、登记注册一处及荐权福和送达一处：苏州市苏州市浦星铁路线1769号苏州神开机械制造装甲车辆控作价有限该公司金融机构新闻局。

3、登记注册时间段：2022年6同年21日晚间9:00~11:30

四、举办网络服务投支持票者的就其操作该系统设计

本次会员大会上，董事局可以通过中华人民共和国证监会交易者和的网站投支持票者该系统（地址为）举办投支持票者，网络服务投支持票者的就其操作该系统设计不见可选一。

五、其他关系人

1、彩排全体会议住址将

联系地址：苏州市苏州市浦星铁路线1769号

邮政编字节：201114

校政联系人：王振飞

联系来电：021-64293895

联系传真：021-54336696

2、本次会员大会审议半天，举办全体会议的董事局自费及不收自理。

六、值得注意若有

1、为配合新型冠状病毒肺炎禽流感的不应对岗位，保护到会董事局及董事局管理者的健康人身安全，减少人群聚集、降低医疗卫生后果及个人感染后果，建议董事局优先可选择网络服务投支持票者的方式将举办本次会员大会。

2、该公司会员大会彩排全体会议开会讨论一处位于苏州市，彩排到会董事局务必日前重视并严格遵守苏州市有关健康申报、隔离、观察及进出鸡奸并须持72小时脱氧核糖核酸探测阴性断定等规定和建议。该公司将严格严格遵守了政府有关其他部门的禽流感不应对建议，对彩排到会董事局同步进行严格登记注册和管理政治体制，彩排到会董事局及董事局管理者并须按照规定佩戴口罩、不感兴趣心率探测、出示健康字节、电子元件不间断卡、72小时脱氧核糖核酸探测阴性断定、如实完备登记注册个人方面数据等。不具备禽流感不应对有关规定和建议的董事局将无法进入本次会员大会彩排。

鉴于理论上禽流感不应对形势及政府可能随时保持一致，商量彩排到会董事局及董事局管理者务必在出行前确认最新的苏州市卫生建议，前提急于到会。

七、备查文件

1、该公司第四届常务管理委员会第十次全体会议议案。

2、该公司第四届执行委员会第六次全体会议议案。

特此发函。

苏州神开机械制造装甲车辆控作价有限该公司

常务管理委员会

2022年6同年3日

可选一

举办网络服务投支持票者的就其操作该系统设计

一、网络服务投支持票者的程序来

1、投支持票者文档：362278 金融机构前身：神开投支持票者

2、罗列参众两院赞同或选举支持得票

对于非产出投支持票者动议，罗列参众两院赞同：达成协议、抵制、这两项

3、董事局对总动议同步进行投支持票者，视为对除产出投支持票者动议外的其他所有动议表达相同赞同。

董事局对总动议与就其动议重复使用投支持票者时，以第一次有效投支持票者不应为。如董事局先对就其动议投支持票者参众两院，再继续对总动议投支持票者参众两院，则以已投支持票者参众两院的就其动议的参众两院赞同不应为，其他未参众两院的动议以总动议的参众两院赞同不应为；如先对总动议投支持票者参众两院，再继续对就其动议投支持票者参众两院，则以总动议的参众两院赞同不应为。

二、通过中华人民共和国证监会交易者投支持票者的程序来

1、投支持票者时间段：2022年6同年23日的交易时间段，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、董事局可以提出申请金融机构该公司交易用户端通过交易者投支持票者。

三、通过中华人民共和国证监会的网站投支持票者该系统投支持票者的程序来

1、的网站投支持票者该系统开始投支持票者的时间段为2022年6同年23日9:15~15:00期间的任意时间段。

2、董事局通过的网站投支持票者该系统同步进行网络服务投支持票者，需按照《上交所按揭网络服务服务身份认证该公司必需（2016年修订）》的规定兼办身份认证，得到“中华人民共和国证监会数字证书”或“中华人民共和国证监会按揭服务密字节”。就其的身份认证该系统设计可提出申请的网站投支持票者该系统规则必需栏目查阅。

3、董事局根据换取的服务密字节或数字证书，可起航在规定时间段内通过中华人民共和国证监会的网站投支持票者该系统同步进行投支持票者。

可选二

荐 权 委 托 书

致：苏州神开机械制造装甲车辆控作价有限该公司

默指派________先生（女士）代表本人/本为单位闭幕苏州神开机械制造装甲车辆控作价有限该公司2021上半年会员大会，对都有动议以投支持票者方式将特地无权参众两院权。本人/本为单位对本次全体会议参众两院关系人未作就其命令的，管理委员会可特地无权参众两院权，其无权参众两院权的后果仅有为本人/本为单位担负起。

（说明：商量在对动议投支持票者可选择时打“√”，：“达成协议”“抵制”“这两项”三个可选择项下都不打“√”视为这两项，同时在两个可选择项中打“√”按废支持票处理）

■

三人（署名或据悉人署名、盖章）：

三人居民身份证电话号字节（不动产董事局开店执照电话号字节）：

三人董事局账号：

三人持股数：

管理委员会签字：

管理委员会居民身份证电话号字节：

指派日期： 年 同年 日

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