浙江双箭橡胶股份有限公司 2021年年度上市公司大会决议公告

入股的0.1238％；东道主30,000股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会所有间该公司所所持入股的0.0174％。

中小间该公司总审议情况下：一致同意1,717,900股，%开会的中小间该公司所所持入股的87.5720％；支持213,800股，%开会的中小间该公司所所持入股的10.8987％；东道主30,000股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会的中小间该公司所所持入股的1.5293％。

（四）审核通过了《2021等奖项财务决算报告》

总审议情况下：一致同意172,500,993股，%开会所有间该公司所所持入股的99.8589％；支持213,800股，%开会所有间该公司所所持入股的0.1238％；东道主30,000股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会所有间该公司所所持入股的0.0174％。

中小间该公司总审议情况下：一致同意1,717,900股，%开会的中小间该公司所所持入股的87.5720％；支持213,800股，%开会的中小间该公司所所持入股的10.8987％；东道主30,000股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会的中小间该公司所所持入股的1.5293％。

（五）审核通过了《2021等奖项利润分配新一轮》

总审议情况下：一致同意171,930,993股，%开会所有间该公司所所持入股的99.5289％；支持813,800股，%开会所有间该公司所所持入股的0.4711％；东道主0股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会所有间该公司所所持入股的0.0000％。

中小间该公司总审议情况下：一致同意1,147,900股，%开会的中小间该公司所所持入股的58.5156％；支持813,800股，%开会的中小间该公司所所持入股的41.4844％；东道主0股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会的中小间该公司所所持入股的0.0000％。

（六）审核通过了《关于该公司2022等奖项非分立董事会薪的参众两院》

总审议情况下：一致同意25,038,900股，%开会非相似之处间该公司所所有者一致同意入股分之一的99.0357％；支持213,800股，%开会非相似之处间该公司所所有者一致同意入股分之一的0.8456％；东道主30,000股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会非相似之处间该公司所所有者一致同意入股分之一的0.1187％。

中小间该公司总审议情况下：一致同意1,717,900股，%开会非相似之处中小间该公司所所有者一致同意入股分之一的87.5720％；支持213,800股，%开会非相似之处中小间该公司所所有者一致同意入股分之一的10.8987％；东道主30,000股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会非相似之处中小间该公司所所有者一致同意入股分之一的1.5293％。

列席本次间该公司大会的该公司间该公司沈耿亮作人（所有者该公司入股86,110,293股）、沈会民作人（所有者该公司入股16,605,000股）、沈凯菲丈夫（所有者该公司入股50,000股）、沈洪发作人（所有者该公司入股8,590,000股）、吴建琴丈夫（所有者该公司入股20,000股）、虞炳仁作人（所有者该公司入股5,683,100股）担任本该公司董事会，间该公司虞炳英丈夫（所有者该公司入股22,611,200股）之一男一女、儿子、兄长担任本该公司董事会，杭州双井投资有限该公司（除此大多账户所有者该公司入股7,750,000股）之间该公司沈耿亮作人、沈凯菲丈夫担任本该公司董事会，间该公司张梁铨作人（所有者该公司入股42,500股）为董事会沈凯菲一男一女、董事会沈耿亮作人之女婿，且该公司所有董事会2022等奖项从该公司领取薪，故上述该公司间该公司对本参众两院回避审议（回避审议入股分之一为147,462,093股）。

（七）审核通过了《关于该公司2022等奖项分立董事会薪的参众两院》

总审议情况下：一致同意172,500,993股，%开会所有间该公司所所持入股的99.8589％；支持213,800股，%开会所有间该公司所所持入股的0.1238％；东道主30,000股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会所有间该公司所所持入股的0.0174％。

中小间该公司总审议情况下：一致同意1,717,900股，%开会的中小间该公司所所持入股的87.5720％；支持213,800股，%开会的中小间该公司所所持入股的10.8987％；东道主30,000股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会的中小间该公司所所持入股的1.5293％。

（八）审核通过了《关于该公司2022等奖项副会长薪的参众两院》

总审议情况下：一致同意171,664,993股，%开会非相似之处间该公司所所有者一致同意入股分之一的99.8582％；支持213,800股，%开会非相似之处间该公司所所有者一致同意入股分之一的0.1244％；东道主30,000股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会非相似之处间该公司所所有者一致同意入股分之一的0.0175％。

中小间该公司总审议情况下：一致同意1,717,900股，%开会非相似之处中小间该公司所所有者一致同意入股分之一的87.5720％；支持213,800股，%开会非相似之处中小间该公司所所有者一致同意入股分之一的10.8987％；东道主30,000股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会非相似之处中小间该公司所所有者一致同意入股分之一的1.5293％。

列席本次间该公司大会的该公司间该公司借钱英强作人（所有者该公司入股836,000股）担任本该公司副会长，且2022等奖项从该公司领取薪及生活费，故对本参众两院回避审议。

（九）审核通过了《关于向汇丰银行申请者整体授信额度的参众两院》

总审议情况下：一致同意172,500,993股，%开会所有间该公司所所持入股的99.8589％；支持213,800股，%开会所有间该公司所所持入股的0.1238％；东道主30,000股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会所有间该公司所所持入股的0.0174％。

中小间该公司总审议情况下：一致同意1,717,900股，%开会的中小间该公司所所持入股的87.5720％；支持213,800股，%开会的中小间该公司所所持入股的10.8987％；东道主30,000股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会的中小间该公司所所持入股的1.5293％。

（十）审核通过了《关于提前退休该公司2022等奖项合规行政部门的参众两院》

总审议情况下：一致同意172,500,993股，%开会所有间该公司所所持入股的99.8589％；支持213,800股，%开会所有间该公司所所持入股的0.1238％；东道主30,000股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会所有间该公司所所持入股的0.0174％。

中小间该公司总审议情况下：一致同意1,717,900股，%开会的中小间该公司所所持入股的87.5720％；支持213,800股，%开会的中小间该公司所所持入股的10.8987％；东道主30,000股（其中，因未候选人预设东道主0股），%开会的中小间该公司所所持入股的1.5293％。

三、辩护律师见证情况下

本次间该公司大会经丰台区天和辩护律师研音崔斌辩护律师、徐双豪辩护律师见证，并出具了法令训令，看来该公司本次间该公司大会的齐集、召开大会处理程序符非法行为令、管理法规、《间该公司大会法则》和《该公司章程》的按规定；列席本次间该公司大会当晚小组会议的人员资格及齐集人资格非法行为适当；本次间该公司大会的审议处理程序、审议结果非法行为适当。

四、一并文件

1、经与会董事会和记录人签字确认并临街理事会装饰品的杭州双箭橡胶入股有限该公司2021年等奖项间该公司大会决议；

2、丰台区天和辩护律师研音对本次间该公司大会出具的《关于杭州双箭橡胶入股有限该公司2021年等奖项间该公司大会的法令意见》。

特此公告。

杭州双箭橡胶入股有限该公司

理事会

二○二二年五月底十七日

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