广东新宝电器股份有限公司 关于会议2021年年度股东大会的 提示性公告

案切实：录像备案、通过公文或信箱方式将备案。

（1）私法控股权备案：私法控股权的法定代简述人参与的，亦须亦然本人身份证明、控股权联络人卡、瓦片新公司上交的开具发来、法定代简述人除此以外须试办备案手续；交由执行人参与的，交由执行人凭本人身份证明原件、专利权意向、四人银行联络人卡、瓦片四人上交的开具发来试办备案手续。

（2）系指控股权备案：系指控股权参与的，亦须亦然本人身份证明、控股权联络人卡试办备案手续；交由执行人参与的，交由执行人凭本人身份证明原件、专利权意向、四人银行联络人卡试办备案手续。

（3）异地控股权可凭以上有关护照采取公文或信箱方式将备案，不不能接受电话备案。公文或信箱方式将亦须在2022年5同年19日17：30前送交本新公司。

采用公文方式将备案的，公文叮嘱寄至：潮州市阳江市勒流街道办龙洲路大晚新桥潮州新宝家电控股权合资银行部，邮编：528322，公文叮嘱注明“2021年亚太区控股权大会”字样。

四、 受邀互联投过半数的明确操作机制

在本次控股权大会上，控股权可以通过上海银行交易所交易者和在线投过半数系统（地址为）受邀投过半数，互联投过半数的明确操作机制不见参考资料一。

五、 其他事宜

1、 参与联席会议的控股权食宿开销、交通开销为重，议程半天。

2、 联席会议住址将

中间人：邝海兰

联络电话：0757－25336206

联络信箱：0757－25521283

联络邮箱：investor@donlim.com

联络地址：潮州省潮州市阳江市勒流街道办龙洲路大晚新桥潮州新宝家电控股权合资银行部

邮政字节：528322

六、 备查档案

1、《潮州新宝家电控股权合资第六届公司总裁会第七次联席会议草案》；

2、《潮州新宝家电控股权合资第六届副议长会第六次联席会议草案》。

实为新闻稿！

参考资料一：受邀互联投过半数的明确操作机制

参考资料二：专利权意向；

参考资料三：应邀出席回执。

潮州新宝家电控股权合资公司总裁会

2022年5同年17日

参考资料一：

受邀互联投过半数的明确操作机制

一、互联投过半数的机制

1、投过半数编译器为“362705”，投过半数亦称为“新宝投过半数”。

2、本次联席会议全部美国国会除此以外为非暴增投过半数美国国会，填报议决看法为：一致同意、抵制、赞成。

3、控股权对总草案进行时投过半数，普遍认为对所有美国国会简述达相一致同看法。

控股权对总草案与明确美国国会重复投过半数时，以第一次有效率投过半数并不相同。如控股权先对明确美国国会投过半数议决，再行对总草案投过半数议决，则以已投过半数议决的明确美国国会的议决看法并不相同，其他未曾议决的美国国会以总草案的议决看法并不相同；如先对总草案投过半数议决，再行对明确美国国会投过半数议决，则以总草案的议决看法并不相同。

二、通过上海银行交易所交易者投过半数的机制

1、投过半数短时间：2022年5同年20日的交易短时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00。

2、控股权可以选定银行新公司交易客户端通过交易者投过半数。

三、通过上海银行交易所在线投过半数系统投过半数的机制

1、在线投过半数系统开始投过半数的短时间为2022年5同年20日清晨9：15，中止短时间为2022年5同年20日凌晨3：00。

2、控股权通过在线投过半数系统进行时互联投过半数，必需按照《港交所融资互联增值身份认证业务指引（2016年提案）》的明确规定试办身份认证，取得“上海银行交易所数字证书”或“上海银行交易所融资增值密码”。明确的身份认证机制可选定在线投过半数系统规则指引类节目查阅。

3、控股权根据获取的增值密码或数字证书，可选定在明确规定短时间内通过上海银行交易所在线投过半数系统进行时投过半数。

参考资料二：专利权意向

潮州新宝家电控股权合资

2021年亚太区控股权大会专利权意向

克尔交由 （先生/女士）代简述本人/为单位参与潮州新宝家电控股权合资2021年亚太区控股权大会。本人/为单位专利权 （先生/女士）对所列议决事宜按照如下交由意愿进行时议决，并专利权其进行谈判本次控股权大会必须要进行谈判的方面档案。

专利权意向进行谈判日期：

交由有效率期限：自进行谈判日至本次控股权大会中止。

本人（本新公司）对本次控股权大会美国国会的议决看法：

■

四人名称(递交或按明确规定，四人为私法的，应当瓦片为单位印玺)：

四人身份证明电话号码或开具电话号码：

四人的股份数： 股

四人控股权联络人：

拥有人人名：

拥有人身份证明电话号码：

拥有人联络电话：

说明：

1、叮嘱控股权在美国国会的议决看法选项当中打“√”，为单选，多选单方；

2、控股权对总草案进行时投过半数，普遍认为对所有美国国会简述达相一致同看法；

3、未曾填、错填、字迹未辨认的议决过半数，以及未曾投的议决过半数除此以外普遍认为“赞成”；

4、为单位交由亦须瓦片为单位上交；

5、专利权意向剪报、复印或按以上XML订制除此以外有效率。

参考资料三：应邀出席回执

应邀出席回执

致：潮州新宝家电控股权合资

本人（本新公司）成之亲自/交由执行人参与潮州新宝家电控股权合资于2022年5同年20日凌晨2点15分出席的2021年亚太区控股权大会。

控股权人名或名称(递交或按明确规定)：

身份证明电话号码或开具电话号码：

的股份数： 股

控股权联络人：

联络电话：

进行谈判日期： 年 同年 日

注：

1、叮嘱成之受邀控股权大会的控股权于2022年5同年19日17：30分前将本人身份证明发来（私法开具发来）、交由他人参与的亦须填写《专利权意向》及发放四人身份证明发来及应邀出席回执传回新公司；

2、应邀出席回执剪报、复印或按以上XML订制除此以外有效率。

银行编译器：002705 银行亦称：新宝控股权 新闻稿字节：（2022）029号

潮州新宝家电控股权合资

关于著手2022年管理人员

的股份计划的预设性新闻稿

潮州新宝家电控股权合资（亦称“新宝控股权”、“新公司”或“本新公司” ）及公司总裁会其下属应有讯息透露内容的真正、准确和完整，未说服力记载、说服力陈述或者实质性略去。

为了进一步不断完善新公司激励机制，更进一步调动新公司整体企业主积极性，借助大型企业的未来发展发展与整体企业主利益的更进一步结合，根据当欧美证监会《关于上市新公司实施管理人员的股份计划试点兼职的指导看法》以及《港交所上市新公司自律监管指引第1号一再笔记本电脑上市新公司规范运作》等方面明确规定，结合新公司整体上情况，新公司计划筹备、推出管理人员的股份计划，以促进新公司的亦然续、生活品质发展。方面著手情况如下：

一、成之著手的管理人员的股份计划影响力也

成之著手的管理人员的股份计划成之亦然有者的股过半数总计不高达新公司股本总额的10%，单个管理人员所获控股权利益对应的股过半数总计不高达新公司股本总额的1%。明确影响力也以近期议决透露的管理人员的股份计划提案和管理人员整体上缴纳筹集资金并不相同。

二、成之著手的管理人员的股份计划涉及的股过半数来源

成之著手的管理人员的股份计划涉及的股过半数来源为新公司买入配有联络人买入的新宝控股权A股债券股过半数。

三、成之著手的管理人员的股份计划的亦然有者以内

成之著手的管理人员的股份计划亦然有者以内应以为新公司总裁（不另有独立自主总裁）、高级企业主及新公司（另有分拆以内子新公司）其他整体企业主。明确以内以近期议决透露的管理人员的股份计划提案并不相同。

四、预计透露管理人员的股份计划提案短时间

公司总裁会议决及透露本次成之著手的管理人员的股份计划提案的短时间为自本新闻稿透露理应不高达 3 个同年。

五、成之著手的管理人员的股份计划共存不未确定性的预设

上述管理人员的股份计划亦然受制于著手阶段，新公司将对该计划的全面性进行时更进一步、审慎发表意见，并广泛征求管理人员看法。管理人员的股份计划从推出到实施亦然必需经新公司公司总裁会和控股权大会议决批准，因此必须要一定短时间，且共存不未确定性。待管理人员的股份计划方面事宜未确定后，新公司将根据有关明确规定透露明确的管理人员的股份计划提案，并信守都可的审批机制。

在此现实生活当中，管理人员的股份计划的推出造成了着政策、亦然续性等诸多不未确定风险，敬叮嘱广大融资关注新公司新闻稿并注意外资风险。

实为新闻稿。

潮州新宝家电控股权合资

公司总裁会

2022年5同年17日

。

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