山东联诚测量仪器制造股份有限公司

事会第二十五次小组会议提案；

2、单一董事关于第二届理事会第二十五次小组会议无关细则的事同一时间认定意却说；

3、单一董事关于第二届理事会第二十五次小组会议无关细则的单一意却说。

近日公报。

河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司理事会

二〇二二年一翌年十三日

间公司编码：002921 间公司前身：联诚机械设备 公报英文字母：2022-003

国债编码：128120 国债前身：联诚转债

河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司

第二届执委会第二十五次小组会议提案公报

本子公司及执委会同一天必要这封息公开发表的内容真实世界、确切、零碎，没误导记载、欺骗性陈述或多方面缺失。

一、执委会小组会议开会情况下

河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司（表列前身“子公司”）第二届执委会第二十五次小组会议于2022年1翌年12日在河南省沂水县冀州七区经济产纺织园西高速路6号子公司小组会议室以工作人员及的通讯相适应方式也开会，小组会议由执委会主席何振生作人主所持。汇报于2022年1翌年8日以书面汇报方式也向全体常务理事发出。可不闭幕小组会议常务理事3人，实际闭幕小组会议常务理事3人，本次执委会小组会议的开会符合标准有关权利、司法规章、部门规章、开放性副本和《子公司章程》的明文规定。

二、执委会小组会议审查会情况下

1、审查会通过《关于续任2021亚太七区管制的机构的草案》

为所持续保所持子公司2021亚太七区管制工作的连续性和特性，经子公司理事会管制评议会提议，子公司假离任和这封执纺织STUDIO（特殊除此以外的公司）兼子公司2021亚太七区管制的机构，离卸任限内为一年。

具体内容请求注意子公司于2022年1翌年13日公开发表于巨潮资料中的心（）的《关于续任2021亚太七区管制的机构的公报》（公报英文字母：2022-005）。

议案结果：3得票数赞成，0得票数赞同，0得票数作废。

本草案都须并经子公司间公司审查会。

2、审查会通过《关于子公司开设非公开发行股得票数募得资金来源专项帐号并认可签订募得资金来源管制备忘录的草案》

本次开设募得资金来源专项帐号符合标准近现代联交所《上市子公司管制必须第2号——上市子公司募得资金来源政府机构和使用的管制决定》《深圳间公司交易所上市子公司规约运转必须》等无关权利、规章和开放性副本及子公司《募得资金来源政府机构制度》等有关明文规定，有利于规约募得资金来源的政府机构和使用，保护中的小金融市场权利责任。首肯开设募得资金来源专项帐号并认可签定募得资金来源管制备忘录等细则。

议案结果：3得票数赞成，0得票数赞同，0得票数作废。

三、准予副本

1、子公司第二届执委会第二十五次小组会议提案。

近日公报。

河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司执委会

二〇二二年一翌年十三日

间公司编码：002921 间公司前身：联诚机械设备 公报英文字母：2022-004

国债编码：128120 国债前身：联诚转债

河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司关于移转

子公司登记注册资金来源并订正《子公司章程》的公报

本子公司及理事会同一天必要这封息公开发表的内容真实世界、确切、零碎，没误导记载、欺骗性陈述或多方面缺失。

河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司（表列前身“子公司”）于2022年1翌年12日开会第二届理事会第二十五次小组会议，审查会通过了《关于移转子公司登记注册资金来源并订正〈子公司章程〉的草案》，具体内容情况下如下：

一、移转登记注册资金来源具体内容情况下

（一）移转同一时间登记注册资金来源：

本次移转同一时间子公司登记注册资金来源为：81,600,000元。

（二）移转原因：

1、子公司公开发行的可转化子公司国债原于2021年1翌年25日带入转股期，导致子公司实收发生一定改变。2021亚太七区总计转股需求量为698股。

2、子公司于2021年4翌年16日开会的2020亚太七区间公司审查会通过了《关于2020亚太七区利润分配安全压制措施的草案》，以子公司2021年3翌年19日实收81,600,409股为基数，以资本挂钩向全体间公司每10股转增2.999998股，总计计转增24,480,118股。

综上所述，子公司股本由81,600,000股移转为106,080,816股，登记注册资金来源由81,600,000元移转为106,080,816元。

（三）移转后登记注册资金来源

本次移转后子公司登记注册资金来源为：10,608.0816万元，子公司将对《子公司章程》的无关章节顺利进行订正。

二、本次子公司章程订正情况下

■

除上述条款外，《子公司章程》其他条款所持续保所持不变。同时，并经间公司认可子公司政府机构层兼办民生移转登记注册的无关细则。

本草案都须呈交子公司间公司审查会，订正后的《子公司章程》自间公司审查会通过之日起实施。

三、准予副本

1、子公司第二届理事会第二十五次小组会议提案；

2、简介《子公司章程》；

3、《章程联邦最高法院》。

近日公报。

河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司理事会

二〇二二年一翌年十三日

间公司编码：002921 间公司前身：联诚机械设备 公报英文字母：2022-005

国债编码：128120 国债前身：联诚转债

河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司

关于续任2021亚太七区管制的机构的公报

本子公司及理事会同一天必要这封息公开发表的内容真实世界、确切和零碎，没误导记载、欺骗性陈述或多方面缺失。

特别提示：

子公司2020亚太七区管制意却说为非标准管制意却说，管制意却说类型为带重申细则段的无保留意却说。

河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司（表列前身“子公司”）于2022年1翌年12日开会了第二届理事会第二十五次小组会议、第二届执委会第二十五次小组会议，审查会通过了《关于续任2021亚太七区管制的机构的草案》，首肯续任和这封执纺织STUDIO（特殊除此以外的公司）（表列前身“和这封执纺织STUDIO”）兼子公司2021亚太七区的管制的机构，本草案都须呈交子公司间公司审查会，现将具体内容情况下公报如下：

一、假离任执纺织STUDIO的情况下概述

和这封执纺织STUDIO系本子公司2020亚太七区管制的机构，在2020亚太七区的管制工作中的，和这封执纺织STUDIO遵循单一、事实、公正、公允的原则，已顺利启动了子公司2020亚太七区财务份文件及在表面上压制管制、鉴证工作。为所持续保所持子公司2021亚太七区管制工作的连续性和特性，经子公司理事会管制评议会提议，子公司假离任和这封执纺织STUDIO兼子公司2021亚太七区管制的机构，离卸任限内为一年。同时并经间公司认可子公司政府机构层参照市场售价，与和这封执纺织STUDIO协商确定2021亚太七区管制费用。

二、假离任执纺织STUDIO的必须这封息

（一）的机构这封息

1.必须这封息

（1）执纺织STUDIO名称：和这封执纺织STUDIO（特殊除此以外的公司）；

（2）创建时间表：1987年12翌年创建（转制特殊除此以外的公司短时间为2013年4翌年23日）；

（3）一个组织形式：特殊除此以外的公司；

（4）登记注册位址：济南市多元文化东路59号盐纺织大厦七楼；

（5）高阶顾问家族企纺织：王晖；

（6）和这封执纺织STUDIO2020亚太七区末家族企纺织需求量为36位，下半年登记注册执纺织000人为276人，其中的签定过间公司服务计划经营范围管制份文件的登记注册执纺织000人为166人；

（7）和这封执纺织STUDIO2020亚太七区经管制的收入总额为26,793.15万元，其中的管制经营范围收入22,918.91万元，间公司经营范围收入11,081.43万元；

（8）上亚太七区上市子公司管制供可不商总计44家，涉及的主要大型企纺织最主要所制造纺织、农林牧渔纺织、这封息传输软件和这封息技术服务计划纺织、电力热力燃气及水采购和供可不纺织、建筑纺织、城市交通仓储和邮局纺织、金融纺织、多元文化体育全因、综合纺织等，管制收费总计计5,961万元。和这封执纺织STUDIO管制的与本子公司同大型企纺织的上市子公司供可不商为32家。

2.金融市场保护潜能

和这封执纺织STUDIO买到的职纺织赛责任保险总计赔偿限额为10,000万元，职纺织赛保险买到符合标准无关明文规定，近三年无因社会工作行为在无关判决中的承担民事责任的情况下。

3.道义记录

和这封执纺织STUDIO近三年因社会工作行为受到刑事处罚0次、依法0次、归口压制措施1次、理可不管制压制措施0次和留党察看0次。和这封执纺织STUDIO近三年没从纺织人员因社会工作行为受到刑事处罚、依法、归口压制措施和理可不管制压制措施。

（二）计划这封息

1.必须这封息

（1）假送交计划家族企纺织黑池作人，2013年视作近现代登记注册执纺织，2014年开始专门从事上市子公司管制，2014年开始在和这封执纺织STUDIO社会工作，2018年开始为本子公司给予管制服务计划，近三年总计签定或核查了上市子公司管制份文件总计10份。

（2）假送交登记注册执纺织刘华伟玛莉，2010年视作近现代登记注册执纺织，2010年开始专门从事上市子公司管制，2017年开始在和这封执纺织STUDIO社会工作，2019年开始为本子公司给予管制服务计划，近三年总计签定或核查了上市子公司管制份文件总计3份。

（3）计划质量压制核查人李兴全作人，1999年视作近现代登记注册执纺织，2014年开始专门从事上市子公司管制，2014年开始在和这封执纺织STUDIO社会工作，2021年开始为本子公司给予管制服务计划，近三年总计签定或核查了上市子公司管制份文件总计2份。

2.道义记录

计划家族企纺织黑池作人、送交登记注册执纺织刘华伟玛莉、计划质量压制核查人李兴全作人近三年仅有不存在因社会工作行为受到刑事处罚，受到联交所及其派出的机构、大型企纺织主管部门的依法、归口压制措施，受到间公司交易活动中心、大型企纺织协会等理可不一个组织的理可不管制压制措施、留党察看的情况下。

3.单一性

和这封执纺织STUDIO及计划家族企纺织黑池作人、送交登记注册执纺织刘华伟玛莉、计划质量压制核查人李兴全作人不存在妨碍《近现代登记注册执纺织职纺织赛道德准则》对单一性决定的状况。

三、假续任执纺织STUDIO履行的批文计算机系统

（一）管制评议会履职情况下

子公司理事会管制评议会对和这封执纺织STUDIO顺利进行了审查,认为和这封执纺织STUDIO具备为子公司给予管制服务计划的专纺织潜能、单一性、经验和资质，不具备金融市场保护的潜能，能够保证子公司管制工作的决定。理事会管制评议会提议独自任请求和这封执纺织STUDIO为子公司2021亚太七区管制的机构，为子公司给予财务管制等服务计划，并将该细则呈交子公司理事会审查会。

（二）单一董事意却说

1、事同一时间认定意却说

和这封执纺织STUDIO有多年为上市子公司给予管制服务计划的经验，在兼子公司管制的机构长期，按期按质启动了管制、鉴证工作，坚所持单一管制准则，必要了各项工作的顺利开展，较好地履行了管制的机构的责任和自愿。

因此，我们首肯续任和这封执纺织STUDIO作为子公司2021亚太七区管制的机构，聘期一年，并首肯将该草案呈交子公司第二届理事会第二十五次小组会议审查会。

2、单一意却说

和这封执纺织STUDIO作为子公司的管制的机构，在卸任内按照发达国家的政策、规章，以勤勉大度的工作作风，按期按质启动了管制、鉴证工作，为子公司出具了真实世界、确切的管制、鉴证份文件，公正、事实地反映了子公司份文件期内的企纺织主和采购经营情况下。

综上，我们首肯续任和这封执纺织STUDIO作为子公司2021亚太七区管制的机构，聘期一年，并首肯将该草案呈交子公司2022年第一次临短时间公司审查会。

（三）理事会审查会议案情况下

子公司于2022年1翌年12日开会第二届理事会第二十五次小组会议，审查会通过了《关于续任2021亚太七区管制的机构的草案》，理事会首肯续任和这封执纺织STUDIO兼子公司2021亚太七区的管制的机构，离卸任限内为一年。

（四）执委会审查会议案情况下

子公司于2022年1翌年12日开会第二届执委会第二十五次小组会议，审查会通过了《关于续任2021亚太七区管制的机构的草案》，执委会首肯续任和这封执纺织STUDIO兼子公司2021亚太七区的管制的机构，离卸任限内为一年。

（五）其他须概述的情况下

本次续任2021亚太七区管制的机构细则都须并经子公司间公司审查会。

四、准予副本

1、子公司第二届理事会第二十五次小组会议提案；

2、子公司第二届执委会第二十五次小组会议提案；

3、管制评议会履职的证明副本；

4、单一董事关于第二届理事会第二十五次小组会议无关细则的事同一时间认定意却说；

5、单一董事关于第二届理事会第二十五次小组会议无关细则的单一意却说；

6、和这封执纺织STUDIO（特殊除此以外的公司）的营纺织社会工作资格证书，主要负责人和管制经营范围联系人这封息和联系方式也，假负责具体内容管制经营范围的送交登记注册执纺织通行证件、社会工作资格证书和联系方式也。

近日公报。

河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司理事会

二〇二二年一翌年十三日

间公司编码：002921 间公司前身：联诚机械设备 公报英文字母：2022-006

国债编码：128120 国债前身：联诚转债

河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司

关于开会2022年第一次临短时间公司的汇报

本子公司及理事会同一天必要这封息公开发表的内容真实世界、确切、零碎，没误导记载、欺骗性陈述或多方面缺失。

河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司（表列前身“子公司”）于2022年1翌年12日开会第二届理事会第二十五次小组会议，提案于2022年1翌年28日开会子公司2022年第一次临短时间公司。现将本次间公司的有关细则汇报如下：

一、小组会议开会必须情况下

1、间公司届次：2022年第一次临短时间公司。

2、小组会议召集人：子公司理事会。

3、小组会议开会的合法合规性概述：第二届理事会第二十五次小组会议审查会通过了《关于并经开会2022年第一次临短时间公司的草案》，本次间公司小组会议开会符合标准有关权利、司法规章、部门规章、开放性副本和《子公司章程》的明文规定。

4、小组会议开会时间表和短时间：

工作人员小组会议短时间：2022年1翌年28日（星期三）14:30；

互联计划候选人短时间：2022年1翌年28日，其中的，通过深圳间公司交易所金融市场顺利进行互联计划候选人的具体内容短时间为：2022年1翌年28日上午9:15—9:25,9:30—11:30，上午13:00—15:00；通过深圳间公司交易所互联候选人系统候选人的具体内容短时间为：2022年1翌年28日9:15至15:00长期的任意短时间。

5、工作人员小组会议开会所在位置：河南省沂水县冀州七区经济产纺织园西高速路6号子公司小组会议室。

6、小组会议开会方式也：本次间公司运用于工作人员与互联计划候选人结合的方式也。

（1）工作人员候选人：间公司本人闭幕工作人员间公司或书面接洽司法官员闭幕工作人员小组会议和受邀议案，间公司接洽的司法官员不必是子公司间公司；

（2）互联计划候选人：子公司将通过深圳间公司交易所金融市场和互联候选人系统（）向子公司间公司给予互联计划形式的候选人SDK，子公司间公司可以在互联计划候选人短时间内通过上述系统代行议案权。

子公司间公司只能选择上述候选人方式也中的的一种议案方式也。同一议案权注意到减法候选人的以第一次有效候选人结果为准。

7、控股登记注册日：2022年1翌年21日。

8、闭幕人员：

（1）总计控股登记注册日2022年1翌年21日深圳间公司交易所收市时，在近现代间公司登记注册手续费信用子公司深圳分子公司登记注册在册的子公司全体间公司仅有自愿闭幕间公司，并可以以书面形式接洽司法官员闭幕小组会议和受邀议案，该间公司司法官员不必是本子公司间公司；

（2）子公司董事、常务理事和高阶政府机构人员；

（3）子公司聘请求的却说证律师；

（4）根据无关规章可不当闭幕间公司的其他人员。

二、小组会议审查会细则

本次间公司审查会细则属于子公司间公司职权七区域，不妨碍无关权利、规章和《子公司章程》的明文规定，并经子公司理事会、执委会审查会通过。本次小组会议审查会表列细则：

1、审查会《关于移转子公司登记注册资金来源并订正〈子公司章程〉的草案》。

2、审查会《关于续任2021亚太七区管制的机构的草案》。

草案一为特别提案草案，须经闭幕本次小组会议的间公司（最主要间公司司法官员）所所持议案权的三分之二以上通过后方可实施。草案二为除此以外提案草案，须经闭幕间公司的间公司（最主要间公司司法官员）所所持议案权的过半数通过。

本次小组会议草案仅有为因素中的小金融市场权益的细则，须对中的小金融市场单独计得票数并公开发表。（中的小金融市场是指除上市子公司的董事、常务理事、高阶政府机构人员及单独或者合计所持有上市子公司5%以上大股东间公司以外的其他间公司。）

上述草案已经子公司于2022年1翌年12日开会的第二届理事会第二十五次小组会议、第二届执委会第二十五次小组会议审查会通过。具体内容请求注意子公司发表文章在《间公司时报》《近现代间公司报》《上海间公司报》《间公司日报》和巨潮资料中的心（）上的无关公报。

三、背书编码

间公司草案对可不“草案编码”表列内容

■

四、工作人员间公司小组会议登记注册方法

1、登记注册方式也：

（1）社团间公司登记注册：社团间公司由多家企纺织者人一同闭幕的，须所持本人通行证、营纺织执照复印件、社团代表者证明书、社团间公司间公司帐号卡顺利进行登记注册；若接洽司法官员闭幕的，司法官员凭司法官员本人通行证、多家企纺织者人签定并瓦片社团单据的认可接洽书（四件，却说附加三）、营纺织执照复印件和社团间公司间公司帐号卡顺利进行登记注册；

（2）排他间公司登记注册：凭本人通行证和间公司帐号卡兼办登记注册手续；若接洽司法官员闭幕小组会议的，司法官员凭司法官员本人通行证、认可接洽书（须接洽人签定的四件，却说附加三）、接洽人通行证复印件和接洽人间公司帐号卡兼办登记注册手续；

（3）时才间公司可凭以上有关证件运用于电子邮件或近日的方式也登记注册，间公司请求仔细填满写《间公司与会代表者回执》（附加二），以便登记注册认定。近日在2022年1翌年25日17:00同一时间送达子公司间公司部，不接受近日登记注册。来这封请求寄：河南省沂水县冀州七区经济产纺织园西高速路6号子公司间公司部收，邮编：272100（这封封请求附上“间公司”写有）。

运用于近日方式也登记注册的，子公司近日号码为：0537-3956801。

2、登记注册短时间：2022年1翌年25日（星期二）9:00-11:30、14:00-17:00。

3、登记注册所在位置：河南省沂水县冀州七区经济产纺织园西高速路6号子公司间公司部。

4、注意细则：以上证明副本兼办登记注册时示意四件或复印件仅有可，但闭幕小组会议签到时，闭幕人通行证和认可接洽书必须示意四件。

五、受邀互联计划候选人的具体内容操作计算机系统

在本次间公司上，间公司可以通过深圳间公司交易所金融市场和互联候选人系统（网页为）受邀候选人，互联计划候选人的具体内容操作计算机系统却说附加一。

六、其他细则

1、小组会议联系方式也：

小组会议联系人：刘玉伦

子公司办公位址：河南省沂水县冀州七区经济产纺织园西高速路6号

邮局编码：272100

近日：0537-3956905

近日：0537-3956801

邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

2、小组会议院会半天，闭幕小组会议间公司的不收及交通费自理。

3、互联计划候选人系统异常情况下的处理方式也：互联计划候选人长期，如互联计划候选人系统时逢发作开端的因素，则本次间公司的进程按当日汇报顺利进行。

七、准予副本

1、《子公司第二届理事会第二十五次小组会议提案》；

2、《子公司第二届执委会第二十五次小组会议提案》。

八、附加

1、附加一：受邀互联计划候选人的具体内容操作计算机系统；

2、附加二：间公司与会代表者回执；

3、附加三：认可接洽书。

近日公报。

河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司理事会

二〇二二年一翌年十三日

附加一

受邀互联计划候选人的具体内容操作计算机系统

一、互联计划候选人的计算机系统

1、除此以外股的候选人编码与候选人前身：候选人编码为“362921”，候选人前身为“联诚候选人”。

2、填满报议案意却说或选举得票数数。本次间公司为非累积候选人的草案，填满报议案意却说为：首肯、赞同、作废。

3、间公司对总草案顺利进行候选人，普遍认为对除累积候选人背书外的其他所有背书传达相首肯却说。

间公司对总草案与具体内容背书减法候选人时，以第一次有效候选人为准。如间公司先对 具体内容背书候选人议案，如此一来对总草案候选人议案，则以已候选人议案的具体内容背书的议案意 却说为准，其他未议案的背书以总草案的议案意却说为准；如先对总草案候选人议案， 如此一来对具体内容背书候选人议案，则以总草案的议案意却说为准。

二、通过上海间公司交易所金融市场候选人的计算机系统

1、候选人短时间：2022年1翌年28日的交易短时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、间公司可以提出申请求间公司子公司交易供可不商端通过金融市场候选人。

三、通过上海间公司交易所互联候选人系统候选人的计算机系统

1、互联候选人系统开始候选人的短时间为2022年1翌年28日9:15至15:00长期的任意短时间。

2、间公司通过互联候选人系统顺利进行互联计划候选人，须按照《深圳间公司交易所金融市场互联计划服务计划身份认证经营范围必须（2016年订正）》的明文规定兼办身份认证，取得“上海间公司交易所密钥”或“上海间公司交易所金融市场服务计划攻击者”。具体内容的身份认证计算机系统可提出申请求互联候选人系统规则必须栏目查看。

3、间公司根据得到的服务计划攻击者或密钥，提出申请求在明文规定短时间内通过上海间公司交易所互联候选人系统顺利进行候选人。

附加二

河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司

2022年第一次临短时间公司与会代表者回执

致：河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司

本人（本子公司）假一同 / 接洽司法官员________闭幕子公司于2022年1翌年28日14:30在河南省沂水县冀州七区经济产纺织园西高速路6号子公司小组会议室开会的2022年第一次临短时间公司。

■

一个人间公司送交：

社团间公司签章：

时间表：年翌年日

概述：

1、请求用正楷书写中的文全名。

2、一个人间公司请求简介通行证复印件和股得票数帐号复印件；社团间公司请求简介的单位营纺织执照复印件、股得票数帐号复印件及假闭幕小组会议间公司代表者的通行证复印件。

3、接洽司法官员闭幕的，请求简介填满写好的《认可接洽书》（却说附加三）。

附加三

认可接洽书

克尔认可作人/玛莉代表者本人（本子公司）闭幕河南联诚机械设备所制造大股东有限子公司2022年第一次临短时间公司，并代表者本人（本子公司）代行议案权。接洽期限内为：从本认可接洽书签定之日起至本次间公司结束之日止。接洽权限为：代为闭幕本次间公司、代为代行议案权。

■

备注：1、接洽人可不在认可接洽书中的标明候选000人量，明确授意拥有者候选人；

2、排他间公司须邮寄，社团间公司须瓦片单据；

3、此认可接洽书剪报、复印或按上述音频自制仅有为有效。

接洽人邮寄（盖章）：

接洽人通行证或营纺织执照号码：

接洽人所持股数：

拥有者邮寄：

拥有者通行证号码：

接洽时间表： 年 翌年 日

附注：

1、本认可接洽的限：自本认可接洽书签定之日至本次间公司结束；

2、认可七区域可不分别对列入间公司院会的每一审查会细则季末首肯、赞同或作废得票数顺利进行指示，如欲候选人首肯背书，请求在“首肯”栏内相可不大多填满上“√”；如欲候选人赞同背书，请求在“赞同”栏内相可不大多填满上“√”；如欲候选人作废背书，请求在“作废”栏内相可不大多填满上“√”。如果间公司不作具体内容指示的，间公司司法官员可以按自己的字面议案；

3、大股东其本质最主要限售分红（或非分红）、无限售分红。

4、接洽人为的单位时须瓦片的单位单据并由多家企纺织者人签定，接洽人为排他

时由接洽人送交；

5、认可接洽书复印或按以上音频自制仅有有效。

。

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