爱玛科技集团股份有限公司 关于参与设立的投资基金的对外投资进展的补充公报

本该公司董事长会及全体董事长保证本公报内容不不存在任何虚假记述、举例申辩或者重大值得警惕，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯瑟琳生物技术受限该公司受限该公司（表列又称“该公司”或“凯瑟琳生物技术”）于2021年10年底21日在下线com（www.sse.com.cn）及该公司指明文档透露报刊上透露了《该公司关于加入设置的投资额投资公司的今后投资额进展的公报》，为易于投资额者理解，另有就就其法律条文补充公报如下：

一、本次投资额第三人主要财务指标

单位：万元

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上述山东爱德安智能生物技术受限该公司（表列又称“爱德安”或“第三人该公司”）的财务数据除此以外擅自审计师。

二、投资额第三人该公司的计价依据及合理性

1、计价依据

基于对爱德安前景的共同看好并主旨极好和利用各方律师事务所的军事优势和资源，该公司并不需要以受限律师事务所的履历加入设置金华锦福创业投资额律师事务所的企业（受限律师事务所）（表列又称“锦福投资额该公司”或“律师事务所的企业”），以实另有对爱德安的间接投资额。行政学的创业投资额政府机构常州金南湖创业投资额行政受限该公司（表列又称“金南湖投资额该公司”）作为锦福投资额该公司的一般而言律师事务所，负责投资额的就其事务，有数开展对第三人该公司的尽调、组织投资额谈判、制订投资额双方同意等。

经浅层行业研究和投资额尽调，锦福投资额该公司相信，爱德安主要从事智能锂电、网联生态系统的技术开发及生产线，该其业务带有较佳的美国市场前景。爱德安目前是处于创始过渡阶段的该公司，预期会有相当大的增长空间。经金南湖投资额该公司与爱德安友好磋商，概述双方对爱德安的企业价值的判断与大约，确切了爱德安资本额前的的企业价值为6亿元，即锦福投资额该公司以人民币1.6亿元对爱德安开展资本额，持有人资本额未完成后21.0526%的股权。金南湖投资额该公司基于自身的投资额经验，综合考虑了爱德安在该其业务上的技术储备、技术开发研究成果及领域厂商等因素所，最后确切该投资额生产成本，该工程项目的投资额没有请来行政学政府机构开具检验统计数据。资本额款项主要用于爱德安的五金厂商技术开发、生产线雷达站建设、物料采购以及日常货运。

2、淡出套另有组态

根据锦福投资额该公司与爱德安及其创始股东签订的就其双方同意，若发生特定情况下，有数爱德安未能在资本额未完成后5年内未完成就其资本美国市场的首发上市（不有数被选为新三板下线的企业）、锦福投资额该公司所持有人的爱德安全部股权未能在资本额未完成后的5年后被第三方收购以及爱德安或其创始股东严重违犯资本额双方同意等，则锦福投资额该公司有权要求爱德安或其创始股东按不低于资本额生产成本套另有锦福投资额该公司所持全部或外爱德安股权。

综上，本次投资额是在自愿、平等、武断、合法的一新开展的，建构第三人该公司所处行业美国市场可能会并综合考虑第三人该公司厂商技术的连赢以往、未来会发展前景以及投资额工程项目的稀缺性等因素所，经多方不道德磋商，最后确切投资额生产成本。本次交易的计价武断合理，不不存在损害该公司及股东合法权益的情况下。

三、投资额风险腰

该公司作为受限律师事务所加入设置金华锦福创业投资额律师事务所的企业（受限律师事务所），承担的投资额风险腰规模不超过该公司出资额9,000万元。未来会12个年底内该公司将不必新增对锦福投资额该公司及第三人该公司爱德安的投资额。

四、会计处理方式及全面性持续透露

根据就其会计准则，该公司将锦福投资额该公司作为联营的企业开展核算，每项“长期股权投资额”数学科核算，以权益法开展全面性计量。该公司将紧密追捧其全面性专营发展等可能会，并按照下线《下线股票交易上市比赛规则》《上市该公司与保险业投资公司合作投资额法律条文文档透露其业务须要》等就其要求，在经常性统计数据里对该法律条文开展持续透露。敬请广大投资额者审慎投资额，警惕风险。

特此公报

凯瑟琳生物技术受限该公司受限该公司

董事长会

2021年10年底22日