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浙江聚力文化发展的股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

发布时间：2025-09-13

首肯837,900股，分之一到会中会小股高票（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的48.7747%；赞同30,000股，分之一到会中会小股高票（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的1.7463%；拒绝接受850,000股，分之一到会中会小股高票（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的49.4790%。

投高票结果：通过。

3.草案《2021年财务决算报告》

投高票结果：首肯244,453,883股，分之一与会小组会议控股公司（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的99.6413%；赞同30,000股，分之一与会小组会议控股公司（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的0.0122%；拒绝接受850,000股，分之一与会小组会议控股公司（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的0.3465%。

其中会，中会小股高票投高票可能：首肯837,900股，分之一到会中会小股高票（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的48.7747%；赞同30,000股，分之一到会中会小股高票（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的1.7463%；拒绝接受850,000股，分之一到会中会小股高票（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的49.4790%

投高票结果：通过。

4.草案《2021获选利润分配预案》

投高票结果：通过。

5.草案《关于核定2021获选的公司董事长、监察人、Senior管理者薪水的表决》

投高票结果：首肯244,442,883股，分之一与会小组会议控股公司（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的99.6368%；赞同41,000股，分之一与会小组会议控股公司（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的0.0167%；拒绝接受850,000股，分之一与会小组会议控股公司（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的0.3465%。

其中会，中会小股高票投高票可能：首肯826,900股，分之一到会中会小股高票（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的48.1344%；赞同41,000股，分之一到会中会小股高票（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的2.3866%；拒绝接受850,000股，分之一到会中会小股高票（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的49.4790%。

投高票结果：通过。

6.草案《2021年获选报告》及《2021年获选报告摘要》

投高票结果：首肯244,442,883股，分之一与会小组会议控股公司（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的99.6368%；赞同30,000股，分之一与会小组会议控股公司（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的0.0122%；拒绝接受861,000股，分之一与会小组会议控股公司（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的0.3510%。

其中会，中会小股高票投高票可能：首肯826,900股，分之一到会中会小股高票（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的48.1344%；赞同30,000股，分之一到会中会小股高票（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的1.7463%；拒绝接受861,000股，分之一到会中会小股高票（分作的网站投高票大选）所一向直接联邦参议院控股公司总人天内的50.1193%。

投高票结果：通过。

7.草案《关于续聘天健出纳师GAINAX（多种不同基本上合伙）为的公司2022获选核查机构的表决》

投高票结果：通过。

8.草案《关于全资子的公司申请2022获选立体化授信额度的表决》

投高票结果：通过。

9.草案《关于修订〈的公司章程〉的表决》

该表决为特别投高票投高票事项，经与会控股公司全国代表大会的控股公司（包括控股公司指派）所一向直接联邦参议院的2/3以上首肯，投高票结果：通过。

10.草案《关于董事长会换届大选的表决》

小组会议实行总和投高票大选的形式大选陈智剑谭、姜飞雄谭、蔡天空谭、林凯谭、刘梅娟先生、王宇谭为的公司第六届董事长会董事长（其中会刘梅娟先生、王宇谭为分立董事长），总共同都是由的公司第六届董事长会，自本次控股公司全国代表大会投高票投高票通过之日起接任，行使职权三年。实际投高票可能如下：

（1）大选陈智剑为的公司第六届董事长会非分立董事长

投高票结果：首肯控股公司天内: 243,830,487股，分之一与会小组会议所有控股公司所一向控股公司的99.3872%。其中会，中会小控股公司总投高票可能：首肯控股公司天内: 214,504股，分之一与会小组会议中会小控股公司所一向控股公司的12.4864%。

投高票结果：通过。

（2）大选姜飞雄为的公司第六届董事长会非分立董事长

投高票结果：首肯控股公司天内: 243,820,485股，分之一与会小组会议所有控股公司所一向控股公司的99.3831%。其中会，中会小控股公司总投高票可能：首肯控股公司天内: 204,502股，分之一与会小组会议中会小控股公司所一向控股公司的11.9042%。

投高票结果：通过。

（3）大选蔡天空为的公司第六届董事长会非分立董事长

投高票结果：通过。

（4）大选林凯为的公司第六届董事长会非分立董事长

投高票结果：首肯控股公司天内:244,620,485股，分之一与会小组会议所有控股公司所一向控股公司的99.7092%。其中会，中会小控股公司总投高票可能：首肯控股公司天内:1,004,502股，分之一与会小组会议中会小控股公司所一向控股公司的58.4727%。

投高票结果：通过。

（5）大选刘梅娟为的公司第六届董事长会分立董事长

投高票结果：通过。

（6）大选王宇为的公司第六届董事长会分立董事长

投高票结果：首肯控股公司天内:243,820,485股，分之一与会小组会议所有控股公司所一向控股公司的99.3831%。其中会，中会小控股公司总投高票可能：首肯控股公司天内:204,502股，分之一与会小组会议中会小控股公司所一向控股公司的11.9042%。

投高票结果：通过。

11.草案《关于理事会换届大选的表决》

小组会议采用一共投高票大选的形式大选广陵谭、余晓霞先生为非党政机关都是监察人，与党政机关都是全国代表大会大选转化成的党政机关都是监察人张海峰谭总共同都是由的公司第六届理事会，自本次控股公司全国代表大会投高票投高票通过之日起接任，行使职权三年。实际投高票可能如下：

（1）大选广陵为的公司第六届理事会监察人

投高票结果：首肯控股公司天内:243,825,707股，分之一与会小组会议所有控股公司所一向控股公司的99.3853%。其中会，中会小控股公司总投高票可能：首肯控股公司天内:209,724股，分之一与会小组会议中会小控股公司所一向控股公司的12.2082%。

投高票结果：通过。

（2）大选余晓霞为的公司第六届理事会监察人

投高票结果：首肯控股公司天内:243,820,485股，分之一与会小组会议所有控股公司所一向控股公司的99.3831%。其中会，中会小控股公司总投高票可能：首肯控股公司天内:204,502股，分之一与会小组会议中会小控股公司所一向控股公司的11.9042%。

投高票结果：通过。

三、律师就其的司法意见

本次控股公司全国代表大会经国浩律师（杭州）GAINAX律师钱晓波、郭凯航彩排见证，并就其了《司法建议书》。见证律师并不认为：温州聚力人文演进控股公司有限的公司本次控股公司全国代表大会的推举和举行机制、与会小组会议人员的豁免、推举人豁免及投高票机制等事宜，均符政府所律、条文及《的公司章程》的有关法规。小组会议所通过的投高票投高票政府所、直接。

四、呈报文件

1.经与会小组会议董事长签字的的公司2021获选控股公司全国代表大会投高票投高票；

2.国浩律师（杭州）GAINAX关于的公司2021获选控股公司全国代表大会的《司法建议书》。

据知暂定。

温州聚力人文演进控股公司有限的公司董事长会

2022年5同月17日

股高票代码：002247 股高票简写：聚力人文暂定A：2022-019

温州聚力人文演进控股公司有限的公司

第六届董事长会第一次小组会议投高票投高票暂定

本的公司及董事长会其下属尽可能暂定细节的真实世界、正确地和清晰，不会不实载于、不实假定或者相当程度请注意。

温州聚力人文演进控股公司有限的公司（此表简写“的公司”）于2022年5同月16日举行2021获选控股公司全国代表大会，小组会议大选转化成了的公司第六届董事长会成员，由陈智剑谭、姜飞雄谭、蔡天空谭、林凯谭4位董事长和刘梅娟先生、王宇谭2位分立董事长都是由的公司第六届董事长会。

的公司于2022年4同月23日以匿名形式接获第六届董事长会第一次小组会议请示，小组会议于2022年5同月16日在金华市衢州市汴京区里玉市区里环状四路1958号三号楼（南楼）三层的公司小组一楼以彩排形式举行。本次小组会议应该与会董事长6人，亲手与会董事长6人。的公司全体监察人和拟委任Senior管理者一致同意了小组会议。本次小组会议的推举、举行合乎《的公司法》及《的公司章程》的有关法规。

经全体董事长推选，本次小组会议由陈智剑谭主一向；经与会董事长认真草案，小组会议以投高票大选投高票的形式通过了此表投高票投高票：

一、小组会议以6高票首肯，0高票赞同，0高票拒绝接受草案通过了《关于大选董事长长的表决》。

大选陈智剑谭为的公司第六届董事长会董事长长，行使职权与本届董事长会行使职权并不相同。

二、小组会议以6高票首肯，0高票赞同，0高票拒绝接受草案通过了《关于大选的公司第六届董事长会各除此以外常务特别委员会成员的表决》。

（一）大选陈智剑、林凯、王宇为的公司董事长会军事常务特别委员会常务委员，董事长长陈智剑为军事常务特别委员会主任常务委员；

（二）大选王宇、陈智剑、刘梅娟为的公司董事长会核查常务特别委员会常务委员，首肯分立董事长王宇为核查常务特别委员会主任常务委员；

（三）大选刘梅娟、姜飞雄、王宇为的公司董事长会提名人常务特别委员会常务委员，首肯分立董事长刘梅娟为提名人常务特别委员会主任常务委员；

（四）大选刘梅娟、蔡天空、王宇为的公司董事长会薪水与考试常务特别委员会常务委员，首肯分立董事长刘梅娟为薪水与考试常务特别委员会主任常务委员。

以上各除此以外常务特别委员会常务委员行使职权与本届董事长会行使职权并不相同。

三、小组会议以6高票首肯，0高票赞同，0高票拒绝接受草案通过了《关于委任的公司董事长、董事长长及就其Senior管理者的表决》。

（一）委任王炳毅谭为的公司董事长，行使职权与本届董事长会行使职权并不相同。

（二）委任杜锡琦先生、魏晓静谭为的公司董事长长，行使职权与本届董事长会行使职权并不相同。

（三）委任杜锡琦先生为的公司财务总监，行使职权与本届董事长会行使职权并不相同。

（四）委任魏晓静谭为的公司董事长会参事，行使职权与本届董事长会行使职权并不相同。

的公司分立董事长发表了《关于的公司委任Senior管理者的分立意见》，将与本暂定同日披露于的公司指定信息披露其网站巨潮资料中心（）。

陈智剑谭现有兼任的公司董事长长，仍然兼任的公司董事长长。

董事长会参事魏晓静谭的通讯形式如下：

通信地址：金华市汴京市玉市区里环状四路1958号；宾馆电话: 0571-63818733；上网：0571-63818603；电子邮箱：dsh@dilong.cc。

四、小组会议以6高票首肯，0高票赞同，0高票拒绝接受草案通过了《关于委任证券市场事务都是的表决》。

委任胡宇霆谭为的公司证券市场事务都是，行使职权与本届董事长会行使职权并不相同。

胡宇霆谭的通讯形式如下：

通信地址：金华市汴京市玉市区里环状四路1958号；宾馆电话: 0571-63818733；上网：0571-63818603；电子邮箱：dsh@dilong.cc。

据知暂定。

温州聚力人文演进控股公司有限的公司董事长会

2022年5同月17日

附件：就其人员其其网站

陈智剑谭：男，1978年1同月出世，中会国国籍，无外国永久双重国籍。2003年至2008年出任于的公司销售部；2009年至2012任副北京帝蜥脚类中原地区工程技术有限的公司董事长长，2012年至今先后兼任通州区帝蜥脚类董事长、分派董事长；2018年2同月至2022年1同月兼任帝蜥脚类工程技术董事长长，2022年1同月至今兼任帝蜥脚类工程技术董事长；2021年9同月起兼任衢州市汴京区里工商业联合会副主席；2018年1同月至2022年5同月任的公司董事长长，2019年12同月至今任本的公司董事长、董事长长。

陈智剑谭现有一向有的公司股高票总共计139,960股，其中会通过股权激励获取的股高票101,900股。陈智剑谭为的公司控股控股公司、实际支配人姜飞雄之表弟，除此之外，陈智剑谭与的公司其他董事长、监察人、Senior管理者、一向有的公司5%以上控股公司的控股公司二者之间不普遍存在关联关系。陈智剑谭不普遍存在因取证被司法机关备案侦查或者涉嫌违规行为疏忽被中会国证监会备案事件调查都已有恰当假设的可能，归为明知被分派人，不普遍存在深圳证券市场证券交割《专一管制提示第1号一iPad上市的公司法规维护》第3.2.2条第一款法规的不得提名人为上市的公司董事长的情况。陈智剑谭于2021年8同月受到中会国证监会温州管制局强制分派、罚款的地方政府处罚，于2021年12同月受到深圳证券市场证券交割通报批评的停职；陈智剑谭曾一度出任于的公司，较强非常丰富的企业管理经验，对的公司的企业和总体接入可能来得与众不同。本次大选陈智剑谭为的公司董事长长利于的公司一向续保健稳定演进，不普遍存在直接影响的公司法规维护的情况。

王炳毅谭：男，1965年10同月出世，专科在职，中会国国籍，无外国永久双重国籍。2008年1同月至2016年1同月出任于的公司，历任装饰物板董事长长、包覆金箔董事长；2016年2同月至2019年3同月任枣庄永孚董事长；2019年3同月至2022年1同月任枣庄帝蜥脚类工程技术董事长、分派董事长；2022年2同月至今任帝蜥脚类工程技术浸渍金箔事业部董事长。

王炳毅谭现有一向有的公司股高票330,100股，与的公司其他董事长、监察人、Senior管理者、一向有的公司5%以上控股公司的控股公司二者之间不普遍存在关联关系，王炳毅谭仍未受到过中会国证监会及其他有关政府机构的处罚和证券市场证券交割的停职，不普遍存在因取证被司法机关备案侦查或者涉嫌违规行为疏忽被中会国证监会备案事件调查的可能，归为明知被分派人，不普遍存在深圳证券市场证券交割《专一管制提示第1号一iPad上市的公司法规维护》第3.2.2条第一款法规的不得提名人为上市的公司Senior管理者的情况。

杜锡琦先生：女，1976年出世，研究生，顾问出纳师，中会国国籍，无外国永久双重国籍。1996年3同月至2005年4同月出任于温州蔡山药业控股公司有限的公司；2005年5同月至2017年12同月出任于的公司；2018年1同月至2020年11同月出任于帝蜥脚类工程技术，历任出纳、筹办出纳、其他部门合伙人；2019年12同月起至今任本的公司董事长长、财务总监。

杜锡琦先生现有仍未一向有的公司控股公司，与的公司其他董事长、监察人、Senior管理者、一向有的公司5%以上控股公司的控股公司二者之间不普遍存在关联关系。杜锡琦先生不普遍存在因取证被司法机关备案侦查或者涉嫌违规行为疏忽被中会国证监会备案事件调查都已有恰当假设的可能，归为明知被分派人，不普遍存在深圳证券市场证券交割《专一管制提示第1号一iPad上市的公司法规维护》第3.2.2条第一款法规的不得提名人为上市的公司Senior管理者的情况。杜锡琦先生于2021年8同月受到中会国证监会温州管制局强制分派、罚款的地方政府处罚，于2021年12同月受到深圳证券市场证券交割通报批评的停职；杜锡琦先生曾一度出任于的公司，较强非常丰富的企业管理经验，对的公司的企业和总体接入可能来得与众不同。本次委任杜锡琦先生为的公司Senior管理者利于的公司一向续保健稳定演进，不普遍存在直接影响的公司法规维护的情况。

魏晓静谭：男，1982年出世，就读于北京大学，学位研究生在职，中会级出纳师，中会国国籍，无外国永久双重国籍。2005年至2006年出任于大连重工·起重集团有限的公司；2006年至2015年出任于华锐新材料新技术（集团）控股公司有限的公司，历任董事长会宾馆室副所长、主任、证券市场事务都是、董事长会参事；2016年至2017年出任于中会国欧美控股集团有限的公司，任军事演进中会心董事长长、中会欧美碧青园生态环状境新技术有限的公司董事长会参事、中会欧美再生能源新技术控股公司有限的公司董事长会参事；2017年12同月至今出任除此以外的公司，2019年12同月至今任本的公司董事长长，2020年2同月至今任的公司董事长会参事。

魏晓静谭仍未一向有的公司股高票，与的公司其他董事长、监察人、Senior管理者、一向有的公司5%以上控股公司的控股公司二者之间不普遍存在关联关系，魏晓静谭仍未受到过中会国证监会及其他有关政府机构的处罚和证券市场证券交割的停职，不普遍存在因取证被司法机关备案侦查或者涉嫌违规行为疏忽被中会国证监会备案事件调查的可能，归为明知被分派人，不普遍存在深圳证券市场证券交割《专一管制提示第1号一iPad上市的公司法规维护》第3.2.2条第一款法规的不得提名人为上市的公司Senior管理者的情况。

胡宇霆谭，男，1988年8同月出世，高中职在职，中会国国籍，无外国永久居住权。2014年8同月至今出任除此以外的公司，2015年12同月至今兼任的公司证券市场事务都是。胡宇霆谭仍未一向有的公司控股公司，与的公司及一向有的公司5%以上控股公司的控股公司、实际支配人以及的公司其他董事长、监察人、Senior管理者二者之间不普遍存在关联关系，仍未经验丰富中会国证监会及其他有关政府机构的处罚和证券市场证券交割惩戒，归为明知被分派人。

股高票代码：002247 股高票简写：聚力人文暂定A：2022-020

温州聚力人文演进控股公司有限的公司

关于大选党政机关都是监察人的暂定

本的公司及理事会其下属尽可能暂定细节的真实世界、正确地和清晰，不会不实载于、不实假定或者相当程度请注意。

温州江聚力人文演进控股公司有限的公司（此表简写“的公司”）第五届理事会行使职权已迟于，为尽可能理事会正常维护，根据《的公司法》、《的公司章程》等有关法规，的公司于2022年5同月16日在的公司东楼三楼小组一楼举行党政机关全国代表大会。本次党政机关全国代表大会由魏晓静谭主一向，经全体党政机关认真草案，逐步形成投高票投高票如下：

大选张海峰谭为的公司第六届理事会党政机关都是监察人，与的公司控股公司全国代表大会大选转化成的监察人总共同都是由的公司第六届理事会，行使职权三年。

张海峰谭其其网站如下：

张海峰谭，男，1987年出世，研究生，中会国国籍，无外国永久双重国籍。2009年4同月起出任于的公司，2010年4同月至2016年12同月任的公司宾馆室主任；2017年1同月至2020年1同月任温州帝蜥脚类工程技术有限的公司宾馆室主任，2020年2同月至今兼任温州帝蜥脚类工程技术有限的公司总经办主任兼地方政府中会心董事长。

张海峰谭现有仍未一向有的公司股高票，与的公司其他董事长、监察人、Senior管理者、一向有的公司5%以上控股公司的控股公司二者之间不普遍存在关联关系，张海峰谭仍未受到过中会国证监会及其他有关政府机构的处罚和证券市场证券交割的停职，不普遍存在因取证被司法机关备案侦查或者涉嫌违规行为疏忽被中会国证监会备案事件调查的可能，归为明知被分派人，不普遍存在深圳证券市场证券交割《专一管制提示第1号一iPad上市的公司法规维护》第3.2.2条第一款法规的不得兼任为上市的公司监察人的情况。

据知暂定。

温州聚力人文演进控股公司有限的公司理事会

2022年5同月17日

股高票代码：002247 股高票简写：聚力人文暂定A：2022-021

温州聚力人文演进控股公司有限的公司

第六届理事会第一次小组会议投高票投高票暂定

本的公司及理事会其下属尽可能暂定细节的真实世界、正确地和清晰，不会不实载于、不实假定或相当程度请注意。

温州聚力人文控股公司有限的公司（此表简写“的公司”）于2022年5同月16日举行了2021获选控股公司全国代表大会，小组会议大选转化成了的公司第六届理事会成员，由广陵谭、余晓霞先生2位监察人和的公司党政机关全国代表大会大选的党政机关都是监察人张海峰谭都是由的公司第六届理事会。

的公司于2022年4同月23日以匿名形式接获第六届理事会第一次小组会议请示，小组会议于2022年5同月16日在金华市衢州市汴京区里玉市区里环状四路1958号三号楼（南楼）三层的公司小组一楼以彩排形式举行。本次小组会议应该与会监察人3人，亲手与会3人。的公司董事长会参事一致同意了本次小组会议。本次小组会议的推举、举行合乎《的公司法》和《的公司章程》的有关法规。经全体监察人推选，本次小组会议由广陵谭主一向；小组会议在尽可能所有监察人更好引起争议的前提下，以投高票大选投高票的形式通过了此表投高票投高票：

小组会议以3高票首肯，0高票赞同，0高票拒绝接受的投高票结果通过了《关于大选的公司第六届理事会主席的表决》。

大选广陵谭为的公司第六届理事会主席，行使职权与本届理事会行使职权并不相同。

据知暂定。

温州聚力人文演进控股公司有限的公司理事会

2022年5同月17日

附件：广陵谭其其网站

广陵谭：男，1970年出世，中会国国籍，无外国永久双重国籍，高中职在职。2005年至2007任副温州利达五金有限的公司外贸部合伙人。2007年6同月2016年9同月任的公司外贸部合伙人、装饰物金箔九部董事长；2016年10同月至今任温州帝蜥脚类工程技术有限的公司监察人、外贸部合伙人、装饰物金箔九部董事长；2021年1同月至今任温州帝蜥脚类工程技术有限的公司董事长长；2007年6同月至今任的公司监察人。

广陵谭现有仍未一向有的公司控股公司，与的公司其他董事长、监察人、Senior管理者、一向有的公司5%以上控股公司的控股公司二者之间不普遍存在关联关系。广陵谭不普遍存在因取证被司法机关备案侦查或者涉嫌违规行为疏忽被中会国证监会备案事件调查都已有恰当假设的可能，归为明知被分派人，不普遍存在深圳证券市场证券交割《专一管制提示第1号一iPad上市的公司法规维护》第3.2.2条第一款法规的不得提名人为监察人的情况。广陵谭于2021年8同月受到中会国证监会温州管制局强制分派、罚款的地方政府处罚，于2021年12同月受到深圳证券市场证券交割通报批评的停职；广陵谭曾一度出任于的公司，较强非常丰富的企业管理经验，对的公司的企业和总体接入可能来得与众不同。本次大选广陵谭为的公司理事会主席利于的公司一向续稳定演进，不普遍存在直接影响的公司法规维护的情况。

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