浙江君亭酒店管理股份股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

％；指责119,600股，占到必需投票决定权控股公司的0.20％；一致通过0股，占到必需投票决定权控股公司的0.00％。

其之中，之中小股票市场投票决定表决情况下为：允诺5,885,032股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的98.01％；指责119,600股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的1.99％；一致通过0股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的0.00％。

（2）投票决定表决并通过了《关于〈2021 上半年理事长亦会四次亦会议〉的投票决定表决》，投票决定表决结果为：

允诺60,875,032股，占到必需投票决定权控股公司的99.80％；指责119,600股，占到必需投票决定权控股公司的0.20％；一致通过0股，占到必需投票决定权控股公司的0.00％。

其之中，之中小股票市场投票决定表决情况下为：允诺5,885,032股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的98.01％；指责119,600股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的1.99％；一致通过0股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的0.00％。

（3）投票决定表决并通过了《关于〈2021 年上半年报告〉及其摘要的投票决定表决》，投票决定表决结果为：

允诺60,875,032股，占到必需投票决定权控股公司的99.80％；指责119,600股，占到必需投票决定权控股公司的0.20％；一致通过0股，占到必需投票决定权控股公司的0.00％。

其之中，之中小股票市场投票决定表决情况下为：允诺5,885,032股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的98.01％；指责119,600股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的1.99％；一致通过0股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的0.00％。

（4）投票决定表决并通过了《关于〈2021 上半年财务管理决算报告〉的投票决定表决》，投票决定表决结果为：

允诺60,875,032股，占到必需投票决定权控股公司的99.80％；指责119,600股，占到必需投票决定权控股公司的0.20％；一致通过0股，占到必需投票决定权控股公司的0.00％。

其之中，之中小股票市场投票决定表决情况下为：允诺5,885,032股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的98.01％；指责119,600股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的1.99％；一致通过0股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的0.00％。

（5）投票决定表决并通过了《关于Corporation 2021 上半年利润分配避险的投票决定表决》，投票决定表决结果为：

允诺60,875,032股，占到必需投票决定权控股公司的99.80％；指责119,600股，占到必需投票决定权控股公司的0.20％；一致通过0股，占到必需投票决定权控股公司的0.00％。

其之中，之中小股票市场投票决定表决情况下为：允诺5,885,032股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的98.01％；指责119,600股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的1.99％；一致通过0股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的0.00％。

（6）投票决定表决并通过了《关于Corporation及子Corporation 2022 上半年向金融机构核发综合授信额度的投票决定表决》，投票决定表决结果为：

允诺60,875,032股，占到必需投票决定权控股公司的99.80％；指责119,600股，占到必需投票决定权控股公司的0.20％；一致通过0股，占到必需投票决定权控股公司的0.00％。

其之中，之中小股票市场投票决定表决情况下为：允诺5,885,032股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的98.01％；指责119,600股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的1.99％；一致通过0股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的0.00％。

（7）投票决定表决并通过了《关于续聘 2022 上半年财务管理审计独立机构的投票决定表决》，投票决定表决结果为：

允诺60,875,032股，占到必需投票决定权控股公司的99.80％；指责119,600股，占到必需投票决定权控股公司的0.20％；一致通过0股，占到必需投票决定权控股公司的0.00％。

其之中，之中小股票市场投票决定表决情况下为：允诺5,885,032股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的98.01％；指责119,600股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的1.99％；一致通过0股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的0.00％。

（8）投票决定表决并通过了《关于 2022 上半年总裁、理事长及企业主企业主薪资计划的投票决定表决》，投票决定表决结果为：

允诺60,875,032股，占到必需投票决定权控股公司的99.80％；指责119,600股，占到必需投票决定权控股公司的0.20％；一致通过0股，占到必需投票决定权控股公司的0.00％。

其之中，之中小股票市场投票决定表决情况下为：允诺5,885,032股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的98.01％；指责119,600股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的1.99％；一致通过0股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的0.00％。

（9）投票决定表决并通过了《关于修改Corporation章程的投票决定表决》，投票决定表决结果为：

允诺60,875,032股，占到必需投票决定权控股公司的99.80％；指责119,600股，占到必需投票决定权控股公司的0.20％；一致通过0股，占到必需投票决定权控股公司的0.00％。

其之中，之中小股票市场投票决定表决情况下为：允诺5,885,032股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的98.01％；指责119,600股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的1.99％；一致通过0股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的0.00％。

本投票决定表决牵涉相当多决议事项，已经亦会前本次该集团大亦会必需投票决定权控股公司总近的三分之二以上通过。

（10）投票决定表决并通过了《关于补选Corporation总裁的投票决定表决》，投票决定表决结果为：

允诺60,875,032股，占到必需投票决定权控股公司的99.80％；指责119,600股，占到必需投票决定权控股公司的0.20％；一致通过0股，占到必需投票决定权控股公司的0.00％。

其之中，之中小股票市场投票决定表决情况下为：允诺5,885,032股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的98.01％；指责119,600股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的1.99％；一致通过0股，占到之中小该集团必需投票决定权控股公司的0.00％。

三、作证需有的司法意见

本次该集团大亦会由慈溪天册作证事务所卢胜强作证和张俊作证见证，并需有了司法意见书，司法意见书并不认为：Corporation本次该集团大亦会的招集和开亦会讨论服务器端、招集人亦会籍、亦会前亦然大亦会其他部门亦会籍及投票决定表决服务器端等事宜，均完全符合司法、条文及《Corporation章程》的有关按规定，亦然大亦会所通过的决议合法必需。

四、核定文件

1、慈溪君亭酒店负责管理控股公司有限Corporation2021年上半年该集团应于；

2、慈溪天册作证事务所关于慈溪君亭酒店负责管理控股公司有限Corporation2021年上半年该集团大亦会的司法意见书。

据知发函。

慈溪君亭酒店负责管理控股公司有限Corporation

理事长亦会

2022年5年底17日

。

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