金融行动特别工作组发布《虚拟金融机构及其服务提供商标准执行情况第四次更新报告》

6翌年28日，金融行动特别其下属（FATF）发布《绑定不动产及其营运商标准制订情况第四次预览报告》。本报告是FATF自2019年6翌年草案同意15（技术开发）及其释义中所关于绑定不动产及其营运商的标准以来，对各司法部门属地制订该标准情况的第四次评议结果。

报告预览了各国制订同意15合规性的成效，重点关注FATF“周游世界规范”（trel rule，尽快绑定不动产营运商积极开展绑定不动产融资时，即时、安全地获取、持有者和交换融资汇款人和收款人的讯息）制订情况。报告说明，自上一轮评议以来，各国在制订同意15方面成效即使如此极少。截至2023年3翌年，在本轮评议关乎的151个司法部门属地中所，逾三分之一第三世界尚仍未对绑定不动产及其营运商行业积极开展风险评估，近三分之一第三世界尚仍未决定否以及如何监管绑定不动产及其营运商行业，一半以上第三世界仍仍未放任任何控制措施实施“周游世界规范”。公共部门开发的技术应用软件并不完全符合FATF相关尽快，同时，不同技术应用软件在各司法部门属地的适用性极少。

报告强调，尽管去中所心化金融和非转归存折（都有点对点融资）融资份额九成比小，但仍会带给、恐怖融资和扩散融资风险。随着绑定不动产市场迅速发展，该风险可能会增加。

FATF呼吁所有第三世界快速制订FATF关于绑定不动产及其营运商的标准，都有“周游世界规范”。下一步，FATF将依据2023年2翌年通过的《绑定不动产及其营运商标准制订路线图》及本轮评议结果，积极开展以下工作：一是向制订不力的司法部门属地提供技术急需；二是在2024年第二季度公布各国制订同意15所放任的控制措施；三是持续监控绑定不动产及其营运商领域的重大变化和发展趋势；四是加强与国际组织和公共部门的讯息协作与沟通。

FATF将在2024年6翌年前积极开展对同意15制订情况和随之而来考验的新一轮评议。

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