北京直真科技股份有限公司 2021年铜奖股东大会决议公告

半年报告＞的参众两院》。

总提案可能：决定67,155,435股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％。

中小大股东总提案可能：决定1,622,250股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％。

（四）草案通过了《关于＜2021上半年财务决算上半年报告＞的参众两院》。

总提案可能：决定67,155,435股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％。

中小大股东总提案可能：决定1,622,250股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％。

（五）草案通过了《关于2021上半年利润分配民防的参众两院》。

总提案可能：决定67,155,435股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％。

中小大股东总提案可能：决定1,622,250股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％。

（六）草案通过了《关于＜2021上半年募集经费存放与使用可能专项上半年报告＞的参众两院》。

总提案可能：决定67,155,435股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％。

中小大股东总提案可能：决定1,622,250股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％。

（七）草案通过了《关于续聘会计师Amuse的参众两院》。

总提案可能：决定67,155,435股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％。

中小大股东总提案可能：决定1,622,250股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％。

（八）草案通过了《关于2022上半年董事、高级企业主加薪方案的参众两院》。

总提案可能：决定67,155,435股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％。

中小大股东总提案可能：决定1,622,250股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％。

（九）草案通过了《关于2022上半年监事加薪方案的参众两院》。

总提案可能：决定67,155,435股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％。

中小大股东总提案可能：决定1,622,250股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％。

（十）草案通过了《关于使用废弃自有经费开展现金管理和商业银行理财的参众两院》。

总提案可能：决定67,155,435股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东大股东所一向有效率原则上控股新公司总共的0.0000％。

中小大股东总提案可能：决定1,622,250股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的100.0000％；拥护0股，占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％；这两项0股（其中，因未候选人配置PDF这两项0股），占有会前本次大股东中小大股东所一向有效率原则上控股新公司的0.0000％。

三、作证出有的普通法赞同

南京植德作证Amuse作证曹亚娟、孙丽雅对本次大股东开展便是并出有普通法草案，认为：新公司本次大股东的召集、出席全会流程合乎《中华民国新劳动法》《中华民国证券法》《上市新公司大股东前提》《港交所上市新公司大股东网络服务候选人管理法》等普通法、法规、规章、核心内容PDF及《新公司章程》的订明；主任委员申请人合法有效率；会前到场全会的人员申请人合法有效率；全会提案流程合乎《中华民国新劳动法》《中华民国证券法》《上市新公司大股东前提》《港交所上市新公司大股东网络服务候选人管理法》和《新公司章程》的订明；提案结果合法有效率。

四、备查PDF

1、南京直真科技控股新公司有限新公司2021年上半年大股东决议；

2、南京植德作证Amuse关于南京直真科技控股新公司有限新公司2021年上半年大股东的普通法草案。

特此公告。

南京直真科技控股新公司有限新公司校董会

2022年5翌年17日

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