深圳市楼宇发展（集团）股份有限公司2022第一季度报告

销的令人满意暂定》（暂定E：2022-05号）、《关于控股子的公司购入极珠海国防工业新鸿基管理有限的公司100%的股份暨关连性承销的令人满意暂定》（暂定E：2022-06号）。

四、季度借款人

(一)借款人

1、重组资产负债表

编制计量：东莞市新鸿基其发展(该集团)入股有限的公司

2022年03同月31日

计量：元

■

据悉人：刘声向 督导人力资源时会计工作副局长：蔡丽莉 人力资源时会计法理机构副局长：刘强

2、重组利润表

计量：元

■

■

本期起因同一控制下行业重组的，被重组方在重组当年借助于的净利润为：-6,933,601.34元，上期被重组方借助于的净利润为：-632,104.42元。

据悉人：刘声向 督导人力资源时会计工作副局长：蔡丽莉 人力资源时会计法理机构副局长：刘强

3、重组现金流量表

计量：元

■

(二)核查研究报告

年末研究报告是否经过核查

□ 是 √ 否

的公司年末研究报告没经核查。

东莞市新鸿基其发展（该集团）入股有限的公司校姚时会

2022年04同月27日

股票编码：000011 200011 股票数当年身：极深新鸿基A 极深新鸿基B E：2022-16号

东莞市新鸿基其发展（该集团）入股有限的公司校姚时会安理会暂定

本的公司及校姚时会全体执法人员其所有讯息透露的段落真实世界、正确地、明晰，未欺诈记载、欺诈刘述或者关键略去。

一、开时会召集、召开大时会实际情况

本的公司校姚时会于2022年4同月21日以书面和电子邮件模式发出召开大时会第十届校姚时会第9次开时会的告知，开时会于2022年4同月26日清晨9:30以通讯时会期模式在东莞市荔湾区民众西路一个大层高39层开时会室召开大时会，开时会召集和召开大时会流程符合《的公司法》、上海股票承销所《股票数上市游戏规则》、本的公司《章程》、《校姚开时会事游戏规则》的有关原则上。

开时会由刘声向姚事长主持。开时会其所到姚事9人，实到姚事9人。的公司常务理事及高管列席了开时会。

二、议程时会期实际情况

（一）时会期通过关于签下《2022历年来高级别雇员实效目标责任书》的议程

为全面落实经理层参议院制与契约化管理，更好促进的公司整体自营盈利进一步提高，根据《东莞市新鸿基其发展（该集团）入股有限的公司高级别雇员盈利考核与薪金管理自行》之除此以外原则上，以的公司结构调整目标及历年来重点工作任务为依据，研拟了该集团的公司6名高级别雇员（含董事、党委副书记及副董事）2022历年来实效考核指标和目标。经党委时会当年置研究后，现提请校姚时会审定，并许可党委书记、姚事长刘声向老友与董事王航军老友、党委副书记魏晓东老友，许可董事王航军老友与副董事刘鸿基老友、蔡丽莉男士、李鹏老友、张戈坚老友签下《2022历年来高级别雇员实效目标责任书》。

议程时会期结果如下：

9票数坚决、0票数拒绝接受、0票数谴责。

（二）时会期通过关于召开大时会2021历年来间公司大时会的议程

根据里面国证监时会、上海股票承销所及的公司《章程》的有关原则上，本的公司研拟于2022年5同月17日（周四）凌晨14:30在东莞市民众西路一个大层高39层开时会室召开大时会的公司2021历年来间公司大时会。参不见的公司随即刊发于《股票时报》《星岛日报》及巨潮资料里面心（www.cninfo.com.cn）的《关于召开大时会2021历年来间公司大时会的告知》。

议程时会期结果如下：

9票数坚决、0票数拒绝接受、0票数谴责。

（三）时会期通过的公司2022年年末研究报告

参不见的公司随即刊发于《股票时报》《星岛日报》及巨潮资料里面心（www.cninfo.com.cn）的《2022年年末研究报告》。

议程时会期结果如下：

9票数坚决、0票数拒绝接受、0票数谴责。

三、备查文档

1.经与时会姚事表示同意并瓦片校姚时会印章的校姚时会安理会；

2.上海股票承销所决定的其他文档。

特此暂定

东莞市新鸿基其发展（该集团）入股有限的公司

姚 事 时会

2022年4同月27日

股票编码：000011 200011 股票数当年身：极深新鸿基A 极深新鸿基B E：2022-17号

东莞市新鸿基其发展（该集团）入股有限的公司关于召开大时会2021历年来间公司大时会的告知

本的公司及校姚时会全体执法人员其所有讯息透露的段落真实世界、正确地、明晰，未欺诈记载、欺诈刘述或者关键略去。

一、召开大时会开时会大体上实际情况

一、召开大时会开时会的大体上实际情况

1.间公司大时会届次：2021历年来间公司大时会。

2.间公司大时会召集人：的公司校姚时会。的公司第十届校姚时会第9次开时会决定召开大时会本次间公司大时会。

3.开时会召开大时会的合法、合规性：此次间公司大时会召开大时会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文档、上证经营范围游戏规则和的公司章程等的原则上。

4.开时会召开大时会的日期、短时间：

（1）彩排开时会短时间：2022年5同月17日（周四）凌晨14：30。

（2）的网络投票数初选短时间：2022年5同月17日。

通过上海股票承销所承销者顺利完成的网络投票数初选的短时间为2022年5同月17日清晨9:15-9:25，9:30-11:30和凌晨1:00-3:00；

通过上海股票承销所因特网投票数初选控制系统投票数初选的短时间为2022年5同月17日清晨9:15至凌晨3:00期间的随意短时间。

5.开时会召开大时会模式：本次开时会作出彩排投票数初选和的网络投票数初选相结合的时会期模式。

（1）彩排投票数初选：间公司本人会当年彩排开时会或通过许可代为他人会当年彩排开时会；

（2）的网络投票数初选：本次间公司大时会将通过上海股票承销所承销者和因特网投票数初选控制系统向的公司间公司共享的网络形式的投票数初选平台，的公司间公司可以在上述的网络投票数初选短时间内通过上海股票承销所的承销者或因特网投票数初选控制系统行使时会期权。

的公司间公司只能并不需要彩排投票数初选、的网络投票数初选里面的一种时会期模式。如同一间公司中间人通过以上两种模式单调时会期的，以第一次投票数初选结果起算。的网络投票数初选包含股票承销者和因特网控制系统两种投票数初选模式，同一入股只能并不需要其里面一种模式。

6.的股份备案日：

2022年5同月10日（周四）；

B股间公司其所在2022年5同月5日（即B股间公司能参时会的最后承销日）或更早买入的有价证券数方可参时会。

7.会当年对象：

（1）在的股份备案日持有的公司入股的普通股间公司或其授命人；

于的股份备案日凌晨收市时在里面国承销极珠海分的公司备案在册的的公司全体普通股间公司仅权利会当年间公司大时会，并可以以书面形式代为授命人会当年开时会和参予时会期(许可如数不见适配器2)，该间公司授命人不必是本的公司间公司。

（2）的公司姚事、常务理事和高级别雇员；

（3）的公司聘请的律师；

（4）根据之除此以外法规其所当会当年间公司大时会的其他执法人员。

8.开时会地点：东莞市荔湾区民众西路一个大层高39层开时会室。

二、开时会时会期规章

1.时会期规章：

表一：本次间公司大时会议程名字及编码表

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2.透露实际情况：上述议程的详细段落不见2022年3同月30日在《股票时报》《星岛日报》及巨潮资料里面心()上刊发的校姚时会安理会暂定、常务理事时会安理会暂定、2021历年来常务理事时会工作研究报告、2021年历年来研究报告及其摘要、2022历年来日常关连性承销预计暂定、关于续聘人力资源时会计师事务所的暂定等文档。

3.上述第6至第9项议程，的公司将对里面小股票时会期实际情况顺利完成单独表决数并应透露。（里面小股票是指除上市的公司姚事、常务理事、高级别雇员以及单独或者总共持有的公司5%以上入股的间公司以除此以外的其他间公司）

4.上述第8项议程为关连性承销规章，关连性间公司东莞市投资控股有限的公司、东莞市官营的股份自营管理有限的公司及其关连性方回避时会期。

5.的公司法理姚事将在本次历年来间公司大时会上顺利完成述职。

三、开时会备案等规章

1.备案模式：彩排或通讯备案

2.备案短时间：2022年5同月11日至2022年5同月16日工作日9:00-16:30，2022年5同月17日9:00-14：10，间公司大时会正式开始当年20分钟中止间公司备案。

3.备案地点：东莞市荔湾区民众西路一个大层高39层校姚时会政府部门；开时会当日在一个大层高39层开时会室。

4.备案自行：

①具备会当年开时会参赛权的间公司,凭本人身份证原件、间公司中间人卡(财团法人股间公司还需财团法人许可如数)顺利完成备案；

②受间公司代为会当年开时会的象征性凭代为间公司签署的许可如数、本人身份证、代为人股票中间人卡顺利完成备案；

③东莞市除此以外间公司可将以上有关证件电子邮件至本的公司校姚时会政府部门办理备案手续。

四、参予的网络投票数初选的实际操作工序

本次间公司大时会，间公司可以通过上证承销者和因特网投票数初选控制系统（网站为）参予投票数初选，参予的网络投票数初选时相关实际操作需要说明的段落和文档参不见适配器1。

五、其他规章

1.联系模式：

中间人：丁名华、刘倩颖

电话：0755-82211020

电子邮件：0755-82210610

2.开时会费用：时会期半天，交通及食宿自理。

六、备查文档

1.第十届校姚时会第8次开时会安理会；

2.第十届常务理事时会第5次开时会安理会；

3.第十届校姚时会第9次开时会安理会。

特此告知

东莞市新鸿基其发展（该集团）入股有限的公司

姚 事 时会

2022年4同月27日

适配器1：

参予的网络投票数初选的实际操作工序

一、的网络投票数初选的流程

1.投票数初选编码：360011；

2.投票数初选当年身：新鸿基投票数初选；

3.单列时会期观点或初选票数数：

本次间公司大时会的议程仅为非总和投票数初选议程，对于非总和投票数初选议程，单列时会期观点：同意、谴责、拒绝接受。

4.间公司对总议程顺利完成投票数初选，视为对除总和投票数初选议程除此以外的其他所有议程表达相同观点。

间公司对总议程与实际议程单调投票数初选时，以第一次有效投票数初选起算。如间公司先对实际议程投票数初选时会期，再对总议程投票数初选时会期，则以已投票数初选时会期的实际议程的时会期观点起算，其他没时会期的议程以总议程的时会期观点起算；如先对总议程投票数初选时会期，再对实际议程投票数初选时会期，则以总议程的时会期观点起算。

二、通过上证承销者投票数初选的流程

1.投票数初选短时间：2022年5同月17日的承销短时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.间公司可以选定股票的公司承销客户端通过承销者投票数初选。

三、通过因特网投票数初选控制系统的投票数初选流程

1.因特网投票数初选控制系统开始投票数初选的短时间为2022年5同月17日（彩排间公司大时会召开大时会日）清晨9:15，结束短时间为2022年5同月17日（彩排间公司大时会召开大时会日）凌晨3：00。

2.间公司通过因特网投票数初选控制系统顺利完成的网络投票数初选，需按照《上海股票承销所股票的网络公共服务身份认证经营范围提示》的原则上办理身份认证，取得“上证RSA”或“上证股票公共服务密码”。实际的身份认证工序可选定因特网投票数初选控制系统游戏规则提示栏目查阅。

3.间公司根据受益的公共服务密码或RSA，可选定在原则上短时间内通过上证因特网投票数初选控制系统顺利完成投票数初选。

适配器2：

东莞市新鸿基其发展(该集团)入股有限的公司

2021历年来间公司大时会许可如数

兹许可 老友/男士授命本人参予东莞市新鸿基其发展(该集团)入股有限的公司2021历年来间公司大时会，并代为行使时会期权。

代为间公司名字:

代为间公司账号：

大股东数：

受代为人姓名（表示同意）:

受代为人身份证号码:

许可如数发放日期：

代为人签名（盖章）：

许可如数效期：2022年5同月17日极深新鸿基2021历年来间公司大时会召开大时会期间。

本次间公司大时会议程时会期观点

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同上：1.上述议程请在“同意”、“谴责”、“拒绝接受”随意一栏内打“√”；

2.许可如数便条、原件或按以上文档自制仅有效；

3.代为人为财团法人间公司的，其所当瓦片计量印章。

东莞市新鸿基其发展（该集团）入股有限的公司

股票编码：000011、200011 股票当年身：极深新鸿基A、极深新鸿基B 暂定E：2022-15

2022

年末研究报告

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