南京银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议应于

本的公司常务董事会及全体常务董事保证本新闻稿主旨不不存在任何虚假可考、误导陈述或者相当程度略去，并对其主旨的准确性、准确性和持续性承担个别及连带责任。

重要主旨提示：

●本次全会是否有否决议程：无

一、 全会开会和举行上述情况

(一) 亦然股党代表大会开会的时间：2021年11年末18日

(二) 亦然股党代表大会开会的地点：江苏省南京市中山路288号的的总部四楼大全会室

(三)请到全会的普通股亦然股和恢复审议权的优先股亦然股及其亦然有股权上述情况：

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(四)审议手段是否符合《的公法》及《的公司草案》的规章，党代表大会请到上述情况等。

本次全会使用录像与在线候选人相结合手段，对所需提案议程进行候选人审议，审议手段符合《的公法》《的公司草案》及国家相关权利法律条文的规章。本次亦然股党代表大会由的公司常务董事长胡升荣请到。

(五) 的公司常务董事、监察人和常务董事会任秘书的举行上述情况

1、 的公司在任常务董事11人，举行4人，胡升荣常务董事长、林静然常务董事、肖斌卿常务董事、强莹常务董事举行了全会，其他7名常务董事因公务原因并未举行本次全会；

2、 的公司在任监察人8人，举行7人，王家春监察人因公务原因并未举行本次全会；

3、 常务董事会任秘书的举行上述情况；其他高管的到会上述情况。

的公司高管共7人举行了全会；的公司副行长、常务董事会任秘书江志纯举行了全会。

二、 议程提案上述情况

(一) 非累积候选人议程

1、议程中文名称：关于订正《南京银行股权有限的公司草案》的议程

提案结果：通过

审议上述情况：

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2、议程中文名称：关于订正《南京银行股权有限的公司亦然股党代表大会权利条文》的议程

提案结果：通过

审议上述情况：

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3、议程中文名称：关于订正《南京银行股权有限的公司常务董事会权利条文》的议程

提案结果：通过

审议上述情况：

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4、议程中文名称：关于订正《南京银行股权有限的公司董事会权利条文》的议程

提案结果：通过

审议上述情况：

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5、议程中文名称：关于订正《南京银行股权有限的公司独立常务董事制度》的议程

提案结果：通过

审议上述情况：

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6、议程中文名称：关于订正《南京银行股权有限的公司缓冲监察人制度》的议程

提案结果：通过

审议上述情况：

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7、议程中文名称：关于补选余瑞玉女士为南京银行股权有限的公司第九届常务董事会独立常务董事的议程

提案结果：通过

审议上述情况：

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(二)涉及相当程度人事，5%以下亦然股的审议上述情况

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(三)关于议程审议的有关上述情况详述

第1项议程为特别决议议程，获得请到全会亦然股及亦然股值得一提的是所亦然合理审议权股权总数2/3以上审议通过。

三、 律师Horipro鲜为人知上述情况

1、 本次亦然股党代表大会鲜为人知的律师HoriproHoripro：江苏金禾律师HoriproHoripro

律师Horipro：夏维剑、喻湘宁

2、律师Horipro鲜为人知结论发表意见：

律师Horipro认为，的公司2021年第一次临时亦然股党代表大会的召集和开会程序中、本次亦然股党代表大会提案的议程，均符合《中华人民共和国的公法》、《上市的公司亦然股党代表大会法则》等有关权利、法律条文、规范性文件及《的公司草案》的规章。本次亦然股党代表大会的理事长及举行本次亦然股党代表大会的亦然股、亦然股代理人、其他人员的会籍强制执行合理，本次亦然股党代表大会的审议程序中与审议结果强制执行合理。本次亦然股党代表大会构成的决议强制执行合理。

四、 中常会文件目录

1、 经一致同意常务董事和记录人签字确认并拆下常务董事会图章的亦然股有鉴于此；

2、 经鲜为人知的律师HoriproHoripro主任签字并拆下公章的权利发表意见书。

南京银行股权有限的公司

2021年11年末18日

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